PAKET SOP DIREKTUR UTAMA wajib punya
By PT JASA KONSULTAN KEUANGAN
1. Kendali Dokumen
| Elemen | Keterangan |
| Nama Dokumen | Paket SOP Direktur Utama PT Jasa Konsultan Keuangan |
| Tujuan | Menjadi pedoman pimpinan untuk mengendalikan pekerjaan strategis, layanan klien, proposal, KPI, risiko, dan bukti kerja. |
| Ruang Lingkup | Accounting service, penyusunan dan review laporan keuangan, perpajakan, proposal pembiayaan, dashboard manajemen, paket bukti kerja, serta tindak lanjut prospek klien. |
| Pemilik Dokumen | Direktur Utama |
| Pengguna | Direksi, kepala divisi, tim accounting, tim pajak, tim proposal, admin dokumen, finance, dan tim pemasaran. |
| Status | Dokumen kerja internal untuk diterapkan bertahap dan disahkan oleh pimpinan. |
2. Ringkasan Eksekutif
| Kesimpulan Utama Paket ini mengubah daftar template Direktur Utama menjadi pedoman kerja resmi yang lebih mudah dijalankan oleh tim. Fokusnya bukan hanya membuat dokumen, tetapi membangun sistem kendali harian dan mingguan agar prospek, proposal, pekerjaan klien, laporan, pajak, invoice, dan bukti kerja berjalan terpantau. |
| Fokus Kendali | Masalah yang Diselesaikan | Output yang Diharapkan |
| Prospek klien | Follow-up terlambat, peluang hilang, data kebutuhan tidak lengkap. | Log prospek, SLA follow-up, dan catatan keputusan. |
| Proposal pembiayaan | Nominal, asumsi, dan klaim belum selalu tervalidasi. | Checklist review, approval sheet, dan evidence pack proposal. |
| Accounting service | Data klien tidak lengkap dan progress sulit dipantau. | Checklist dokumen, progress mingguan, dashboard pekerjaan. |
| Laporan keuangan | Perlu review berlapis sebelum final. | Review note, persetujuan pimpinan, arsip final. |
| Perpajakan | Risiko salah data, salah tenggat, atau kurang bukti. | Rekonsiliasi data pajak dan bukti pendukung. |
| Dashboard | Keputusan pimpinan perlu ringkasan yang cepat dibaca. | KPI, risiko, status pekerjaan, dan potensi pendapatan. |
| Paket bukti kerja | Bukti tersebar dan sulit dicari saat audit atau follow-up. | Folder standar, daftar bukti, log approval, dan arsip final. |
3. Dasar Penyusunan
| Sumber | Hal yang Digunakan | Cara Diolah dalam Dokumen Ini |
| Gambar daftar template Direktur Utama | 15 item SOP, formulir, dan checklist pimpinan. | Dirapikan menjadi paket kendali Direktur Utama yang siap dipakai. |
| Master SOP PT JKK ISO 2025 | 90 SOP pada 17 kategori layanan strategis PT JKK. | Dihubungkan dengan kendali pimpinan pada layanan keuangan, pajak, proposal, konsultasi, dan digitalisasi kerja. |
| Standar tata kelola | Keamanan informasi, manajemen risiko, keberlanjutan layanan, dan pengendalian sistem bantu kerja. | Diterjemahkan menjadi checklist, RACI, risk register, dashboard, dan evidence pack. |
4. Salinan Rapi Daftar Template Direktur Utama
| No | Nama Template | Fungsi Operasional |
| 1 | SOP Review Mingguan Tim Eksekutif | Tim bergerak satu arah dan hambatan cepat terlihat |
| 2 | SOP Koordinasi Proyek Antar Divisi | Tidak ada pekerjaan ganda dan batas tanggung jawab jelas |
| 3 | SOP Pengawasan KPI Semua Divisi | Kinerja terukur dan keputusan berbasis data |
| 4 | SOP Persetujuan Proposal Strategis Baru | Proposal layak diajukan dan tidak berlebihan dalam klaim |
| 5 | SOP Rapat Direksi dan Agenda Strategis | Rapat fokus pada keputusan dan tindak lanjut |
| 6 | SOP Evaluasi Kinerja Direksi Internal Kuartalan | Direksi dinilai adil berdasarkan output dan bukti |
| 7 | SOP Penanganan Krisis Operasional Berat | Kerugian dan gangguan layanan dapat ditekan |
| 8 | SOP Delegasi Tugas Harian Direktur Utama | Pekerjaan penting tidak berhenti di pimpinan |
| 9 | SOP Eskalasi Masalah Internal Antar Tim | Masalah lintas tim diselesaikan cepat dan tertib |
| 10 | SOP Pembaruan Roadmap dan Target Perusahaan | Arah usaha jelas dan mudah dipantau |
| 11 | SOP Kontrol Budget Antar Divisi Strategis | Biaya terkendali dan pengeluaran mendukung pendapatan |
| 12 | Form Progress Proyek Prioritas Direktur Utama | Proyek prioritas mudah dipantau sampai penagihan |
| 13 | Form Penilaian Kinerja Direksi Internal | Penilaian objektif dan terdokumentasi |
| 14 | Checklist Harian Direktur Utama High Impact | Fokus harian diarahkan pada hal berdampak besar |
| 15 | Checklist Review KPI Bulanan Tim | Tim paham target dan perbaikan bulan berikutnya |
Gambar sumber yang menjadi dasar daftar awal template:
5. Analisis dan Diagnosis Kesiapan
| Hasil Diagnosis Paket SOP ini sudah layak dipakai sebagai kerangka kerja Direktur Utama karena mencakup rapat, KPI, proposal, budget, proyek prioritas, krisis, dan tindak lanjut. Penguatan utama yang masih dibutuhkan adalah penetapan PIC, SLA, form approval, risk register, dan folder paket bukti kerja. |
| Area Penilaian | Skor | Kondisi Saat Ini | Rekomendasi |
| Struktur kendali pimpinan | 8,8/10 | Sudah mencakup rapat, KPI, budget, proposal, dan krisis. | Tambahkan kalender review dan format keputusan standar. |
| Kesiapan layanan klien | 8,7/10 | Sudah mengarah pada accounting service, laporan, pajak, dan proposal. | Wajibkan checklist dokumen dan evidence pack per klien. |
| Dashboard dan KPI | 8,6/10 | Indikator sudah jelas, namun harus dibuat terukur. | Gunakan dashboard mingguan dan bulanan. |
| Manajemen risiko | 8,4/10 | Risiko sudah dikenali, tetapi perlu register resmi. | Setiap risiko punya owner, status, mitigasi, dan bukti penutupan. |
| Kesiapan implementasi | 8,7/10 | Dapat diterapkan bertahap tanpa menunggu sistem besar. | Mulai dari form manual, lalu ditingkatkan ke dashboard. |
Nilai awal keseluruhan: 8,7/10. Target setelah 90 hari penerapan: 9,4/10 dengan catatan seluruh form, dashboard, RACI, SLA, dan paket bukti kerja sudah digunakan secara rutin.
6. Infografis Alur Kendali Direktur Utama
Gambar 1. Alur kendali dari prospek sampai retainer.
Gambar 2. Tampilan ringkas dashboard kendali pimpinan.
Gambar 3. Skor kesiapan masing-masing SOP/Form/Checklist.
7. Daftar Paket SOP Direktur Utama PT JKK
| Kode | Nama SOP/Form/Checklist | Frekuensi | Output Wajib | Skor | Status |
| SOP-DU-01 | SOP Review Mingguan Tim Eksekutif | Mingguan | Notulen, keputusan, daftar tugas, bukti tindak lanjut | 9.0 | Siap |
| SOP-DU-02 | SOP Koordinasi Proyek Antar Divisi | Mingguan / sesuai proyek | Matriks proyek, pemilik tugas, jadwal, risiko | 8.8 | Siap |
| SOP-DU-03 | SOP Pengawasan KPI Semua Divisi | Bulanan | Dashboard KPI, scorecard, analisis deviasi | 8.7 | Siap |
| SOP-DU-04 | SOP Persetujuan Proposal Strategis Baru | Setiap proposal | Checklist kelayakan, review risiko, lembar persetujuan | 8.9 | Siap |
| SOP-DU-05 | SOP Rapat Direksi dan Agenda Strategis | Bulanan / insidental | Agenda, notulen, keputusan, action plan | 8.6 | Siap |
| SOP-DU-06 | SOP Evaluasi Kinerja Direksi Internal Kuartalan | Kuartalan | Form penilaian, bukti capaian, rencana perbaikan | 8.4 | Dalam Pelaksanaan |
| SOP-DU-07 | SOP Penanganan Krisis Operasional Berat | Saat terjadi krisis | Log krisis, keputusan cepat, rencana pemulihan | 8.2 | Perlu Penguatan |
| SOP-DU-08 | SOP Delegasi Tugas Harian Direktur Utama | Harian | Daftar tugas harian, PIC, tenggat, status | 8.8 | Siap |
| SOP-DU-09 | SOP Eskalasi Masalah Internal Antar Tim | Saat ada hambatan | Log masalah, level eskalasi, keputusan | 8.6 | Siap |
| SOP-DU-10 | SOP Pembaruan Roadmap dan Target Perusahaan | Bulanan / kuartalan | Roadmap, target, prioritas, capaian | 8.5 | Dalam Pelaksanaan |
| SOP-DU-11 | SOP Kontrol Budget Antar Divisi Strategis | Bulanan | Budget vs realisasi, persetujuan, batas biaya | 8.7 | Siap |
| FORM-DU-12 | Form Progress Proyek Prioritas Direktur Utama | Mingguan | Status progres, hambatan, bukti, nilai potensi | 8.9 | Siap |
| FORM-DU-13 | Form Penilaian Kinerja Direksi Internal | Kuartalan | Nilai kinerja, bukti, catatan perbaikan | 8.3 | Dalam Pelaksanaan |
| CHECK-DU-14 | Checklist Harian Direktur Utama High Impact | Harian | Checklist harian dan hasil tindakan | 9.1 | Siap |
| CHECK-DU-15 | Checklist Review KPI Bulanan Tim | Bulanan | Rekap KPI, deviasi, keputusan, tindak lanjut | 8.8 | Siap |
8. Peta Keterkaitan dengan Layanan PT JKK
| Kategori Layanan | Rentang SOP Sumber | Fokus Kerja | Paket Direktur Utama Terkait |
| Accounting Service | SOP 1-8 | Validasi data, jurnal, rekonsiliasi, laporan, keamanan data | DU-01, DU-02, DU-03, DU-08, DU-12, DU-15 |
| Peningkatan Profit Bisnis | SOP 9-15 | Analisis profitabilitas, arus kas, biaya, risiko usaha | DU-03, DU-04, DU-10, DU-11, DU-12 |
| General Audit | SOP 16-20 | Standarisasi audit, temuan, bukti pendukung, laporan | DU-03, DU-04, DU-07, DU-12 |
| Investigation Audit | SOP 21-25 | Pemeriksaan khusus, indikasi fraud, keamanan data | DU-07, DU-09, DU-12 |
| Review Laporan Keuangan | SOP 26-30 | Review performa dan risiko laporan keuangan | DU-03, DU-04, DU-12, DU-15 |
| Penyusunan Laporan Keuangan | SOP 31-35 | Pembuatan laporan, konsolidasi, insight manajemen | DU-01, DU-02, DU-03, DU-12 |
| Management Audit & Due Diligence | SOP 36-40 | Evaluasi manajemen, efisiensi, dan risiko | DU-03, DU-04, DU-06, DU-12 |
| Konsultasi Keuangan | SOP 41-45 | Layanan konsultasi, jadwal, data klien, etika | DU-01, DU-08, DU-09, DU-12 |
| Tax Consultant | SOP 46-50 | Perhitungan, review, dan pelaporan pajak | DU-01, DU-03, DU-04, DU-12, DU-15 |
| Feasibility Study | SOP 51-55 | Studi kelayakan, risiko, pasar, proyeksi | DU-04, DU-05, DU-10, DU-12 |
| Proposal / Media Pembiayaan | SOP 56-60 | Proposal, analisis kredit, kelayakan dana | DU-04, DU-05, DU-11, DU-12 |
| Izin Perusahaan Baru | SOP 61-65 | Onboarding legalitas dan dokumen perizinan | DU-01, DU-08, DU-09, DU-12 |
| Digital Marketing | SOP 66-70 | Prospek, konten promosi, segmentasi, follow-up | DU-03, DU-08, DU-10, DU-15 |
| Ekosistem Digital | SOP 71-75 | Kemitraan, data, keamanan sistem, kontrol akses | DU-02, DU-07, DU-09, DU-10 |
| Ekonomi Digital | SOP 76-80 | Transaksi, dashboard, prediksi, manajemen data | DU-03, DU-10, DU-11, DU-15 |
| Peta Uang Digital | SOP 81-85 | Infrastruktur pencatatan digital, aset, risiko | DU-07, DU-10, DU-11, DU-12 |
| Aset Digital Internal | SOP 86-90 | Kepatuhan, risiko, interoperabilitas, data pasar | DU-07, DU-10, DU-11, DU-12 |
9. Matriks RACI
RACI dipakai agar setiap pekerjaan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas: Responsible sebagai pelaksana utama, Accountable sebagai pihak yang bertanggung jawab akhir, Consulted sebagai pihak yang dimintai masukan, dan Informed sebagai pihak yang perlu mengetahui perkembangan.
| Aktivitas | Responsible | Accountable | Consulted | Informed |
| Review mingguan eksekutif | Direktur Utama | Sekretaris Direksi | Kepala Divisi | Komisaris / Owner |
| Koordinasi proyek lintas divisi | PMO / Admin Proyek | Direktur Utama | Kepala Divisi | PIC Proyek |
| Pengawasan KPI | Kepala Divisi | Admin Dashboard | Direktur Utama | Tim terkait |
| Approval proposal strategis | Direktur Utama | Tim Proposal | Finance/Tax/Accounting | Komisaris bila perlu |
| Kontrol budget | Finance Controller | Admin Keuangan | Direktur Utama | Kepala Divisi |
| Penanganan krisis | Direktur Utama | Tim Krisis | Legal/Finance/Operasional | Komisaris |
| Evidence pack proyek | PIC Proyek | Admin Dokumen | Head of Division | Direktur Utama |
| Follow-up prospek | Sales/Admin | Admin CRM | Direktur Utama | Tim layanan |
10. Rincian SOP, Formulir, dan Checklist
Bagian ini menjadi panduan kerja ringkas. Setiap SOP dapat dibuat menjadi dokumen tersendiri apabila diperlukan untuk tanda tangan, audit internal, atau lampiran proposal kerja sama.
10.1. SOP Review Mingguan Tim Eksekutif
| Elemen | Isi |
| Kode | SOP-DU-01 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Direktur Operasional |
| Frekuensi | Mingguan |
| Area Layanan Terkait | Accounting Service; Laporan Keuangan; Pajak; Proposal; Prospek |
| Output Wajib | Notulen, keputusan, daftar tugas, bukti tindak lanjut |
| Tujuan Kendali | Tim bergerak satu arah dan hambatan cepat terlihat |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.2. SOP Koordinasi Proyek Antar Divisi
| Elemen | Isi |
| Kode | SOP-DU-02 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | PMO / Admin Proyek |
| Frekuensi | Mingguan / sesuai proyek |
| Area Layanan Terkait | Laporan Keuangan; Proposal Pembiayaan; Dashboard |
| Output Wajib | Matriks proyek, pemilik tugas, jadwal, risiko |
| Tujuan Kendali | Tidak ada pekerjaan ganda dan batas tanggung jawab jelas |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.3. SOP Pengawasan KPI Semua Divisi
| Elemen | Isi |
| Kode | SOP-DU-03 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Kepala Divisi |
| Frekuensi | Bulanan |
| Area Layanan Terkait | Accounting; Pajak; Marketing; Keuangan Internal |
| Output Wajib | Dashboard KPI, scorecard, analisis deviasi |
| Tujuan Kendali | Kinerja terukur dan keputusan berbasis data |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.4. SOP Persetujuan Proposal Strategis Baru
| Elemen | Isi |
| Kode | SOP-DU-04 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Tim Proposal |
| Frekuensi | Setiap proposal |
| Area Layanan Terkait | Proposal Pembiayaan; Feasibility; Tax Review |
| Output Wajib | Checklist kelayakan, review risiko, lembar persetujuan |
| Tujuan Kendali | Proposal layak diajukan dan tidak berlebihan dalam klaim |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim proposal memeriksa nilai proyek, asumsi, risiko, kapasitas kerja, margin, dan kelayakan pengajuan. |
| 4 | Direktur Utama memberi persetujuan tertulis sebelum proposal dikirim kepada calon klien, bank, atau investor. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.5. SOP Rapat Direksi dan Agenda Strategis
| Elemen | Isi |
| Kode | SOP-DU-05 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Sekretaris Direksi |
| Frekuensi | Bulanan / insidental |
| Area Layanan Terkait | Seluruh layanan PT JKK |
| Output Wajib | Agenda, notulen, keputusan, action plan |
| Tujuan Kendali | Rapat fokus pada keputusan dan tindak lanjut |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.6. SOP Evaluasi Kinerja Direksi Internal Kuartalan
| Elemen | Isi |
| Kode | SOP-DU-06 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Komisaris / Direktur Utama |
| Frekuensi | Kuartalan |
| Area Layanan Terkait | Manajemen; Operasional; Keuangan; Marketing |
| Output Wajib | Form penilaian, bukti capaian, rencana perbaikan |
| Tujuan Kendali | Direksi dinilai adil berdasarkan output dan bukti |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.7. SOP Penanganan Krisis Operasional Berat
| Elemen | Isi |
| Kode | SOP-DU-07 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Tim Krisis |
| Frekuensi | Saat terjadi krisis |
| Area Layanan Terkait | Klien, proyek, data, keuangan, reputasi |
| Output Wajib | Log krisis, keputusan cepat, rencana pemulihan |
| Tujuan Kendali | Kerugian dan gangguan layanan dapat ditekan |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama menetapkan status krisis, ruang lingkup masalah, dan pihak yang terlibat. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan cepat dicatat dengan risiko, dasar pertimbangan, dan tindakan pemulihan. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.8. SOP Delegasi Tugas Harian Direktur Utama
| Elemen | Isi |
| Kode | SOP-DU-08 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Asisten Direksi |
| Frekuensi | Harian |
| Area Layanan Terkait | Prospek; Proposal; Pekerjaan Klien; Administrasi |
| Output Wajib | Daftar tugas harian, PIC, tenggat, status |
| Tujuan Kendali | Pekerjaan penting tidak berhenti di pimpinan |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan daftar prospek, proposal tertunda, pekerjaan prioritas, tagihan, dan masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.9. SOP Eskalasi Masalah Internal Antar Tim
| Elemen | Isi |
| Kode | SOP-DU-09 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Kepala Divisi |
| Frekuensi | Saat ada hambatan |
| Area Layanan Terkait | Accounting; Pajak; Proposal; Admin; Marketing |
| Output Wajib | Log masalah, level eskalasi, keputusan |
| Tujuan Kendali | Masalah lintas tim diselesaikan cepat dan tertib |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.10. SOP Pembaruan Roadmap dan Target Perusahaan
| Elemen | Isi |
| Kode | SOP-DU-10 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Direktur Pengembangan |
| Frekuensi | Bulanan / kuartalan |
| Area Layanan Terkait | Omzet; Retainer; Prospek; Produk Layanan |
| Output Wajib | Roadmap, target, prioritas, capaian |
| Tujuan Kendali | Arah usaha jelas dan mudah dipantau |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.11. SOP Kontrol Budget Antar Divisi Strategis
| Elemen | Isi |
| Kode | SOP-DU-11 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Finance Controller |
| Frekuensi | Bulanan |
| Area Layanan Terkait | Keuangan Internal; Project Cost; Marketing Cost |
| Output Wajib | Budget vs realisasi, persetujuan, batas biaya |
| Tujuan Kendali | Biaya terkendali dan pengeluaran mendukung pendapatan |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Finance Controller membandingkan budget, realisasi, komitmen biaya, dan dampaknya terhadap cashflow. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.12. Form Progress Proyek Prioritas Direktur Utama
| Elemen | Isi |
| Kode | FORM-DU-12 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | PIC Proyek |
| Frekuensi | Mingguan |
| Area Layanan Terkait | Proyek prioritas dan klien strategis |
| Output Wajib | Status progres, hambatan, bukti, nilai potensi |
| Tujuan Kendali | Proyek prioritas mudah dipantau sampai penagihan |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.13. Form Penilaian Kinerja Direksi Internal
| Elemen | Isi |
| Kode | FORM-DU-13 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Direktur Utama |
| Frekuensi | Kuartalan |
| Area Layanan Terkait | Capaian direksi dan kepala divisi |
| Output Wajib | Nilai kinerja, bukti, catatan perbaikan |
| Tujuan Kendali | Penilaian objektif dan terdokumentasi |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.14. Checklist Harian Direktur Utama High Impact
| Elemen | Isi |
| Kode | CHECK-DU-14 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Direktur Utama |
| Frekuensi | Harian |
| Area Layanan Terkait | Prospek; closing; proposal; cashflow; pekerjaan prioritas |
| Output Wajib | Checklist harian dan hasil tindakan |
| Tujuan Kendali | Fokus harian diarahkan pada hal berdampak besar |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan daftar prospek, proposal tertunda, pekerjaan prioritas, tagihan, dan masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
10.15. Checklist Review KPI Bulanan Tim
| Elemen | Isi |
| Kode | CHECK-DU-15 |
| Pemilik Utama | Direktur Utama |
| Pelaksana Harian | Kepala Divisi |
| Frekuensi | Bulanan |
| Area Layanan Terkait | KPI tim, omzet, produktivitas, kualitas kerja |
| Output Wajib | Rekap KPI, deviasi, keputusan, tindak lanjut |
| Tujuan Kendali | Tim paham target dan perbaikan bulan berikutnya |
| Indikator Berhasil | Keputusan tercatat, PIC jelas, tenggat jelas, bukti tersimpan, dan status dapat dibaca di dashboard. |
Prosedur kerja:
| No | Langkah |
| 1 | Direktur Utama atau PIC terkait memastikan tujuan pekerjaan dan hasil akhir yang diharapkan. |
| 2 | PIC menyiapkan data pendukung, dokumen, dashboard, atau daftar masalah yang perlu diputuskan. |
| 3 | Tim melakukan review awal atas angka, status, risiko, dan bukti kerja yang tersedia. |
| 4 | Keputusan, catatan koreksi, atau arahan kerja dicatat dalam form yang sesuai. |
| 5 | Setiap keputusan penting diberi PIC, tenggat, prioritas, dan bukti tindak lanjut. |
| 6 | Progress dipantau sampai selesai, termasuk status invoice, laporan final, dan arsip bukti. |
| 7 | Apabila terjadi hambatan, masalah dinaikkan sesuai jalur eskalasi yang telah disepakati. |
| 8 | Hasil akhir dilaporkan dalam review mingguan atau bulanan dan masuk ke dashboard pimpinan. |
Kontrol wajib:
- Tidak ada keputusan strategis tanpa catatan tertulis.
- Nominal, target, dan risiko harus didukung data atau asumsi yang jelas.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak, laporan keuangan, kontrak, dan harga final wajib melalui persetujuan manusia yang berwenang.
- Seluruh bukti kerja ditempatkan dalam folder standar agar mudah ditelusuri kembali.
11. Dashboard KPI Direktur Utama
| Area | KPI | Baseline | Target | Realisasi Saat Ini | Penanggung Jawab |
| Accounting Service | Jumlah klien retainer aktif | 10 | 18 | 12 | Direktur Utama |
| Laporan Keuangan | Laporan selesai tepat waktu | 85 | 95 | 88 | Head of Accounting |
| Perpajakan | SPT/rekap pajak selesai sebelum tenggat | 90 | 98 | 92 | Tax Lead |
| Proposal Pembiayaan | Proposal lolos review internal | 75 | 90 | 78 | Tim Proposal |
| Dashboard | Data KPI terbarui tepat waktu | 80 | 95 | 83 | Admin Dashboard |
| Evidence Pack | Bukti kerja lengkap per proyek | 85 | 100 | 86 | PIC Proyek |
| Prospek Klien | Prospek dihubungi maksimal 1 hari kerja | 80 | 95 | 82 | Sales/Admin |
| Penagihan | Invoice terkirim setelah output selesai | 85 | 98 | 89 | Finance |
12. Risk Register
| Kode Risiko | Uraian Risiko | Dampak | Kemungkinan | Mitigasi | Owner | Status |
| R-01 | Data klien tidak lengkap | Tinggi | Tinggi | Checklist dokumen wajib, batas waktu, follow-up tertulis | PIC Klien / Accounting | Terbuka |
| R-02 | Proposal memuat angka belum tervalidasi | Tinggi | Sedang | Review nominal, asumsi, sumber, dan persetujuan pimpinan | Tim Proposal | Terbuka |
| R-03 | Keterlambatan laporan keuangan | Tinggi | Sedang | Dashboard progress, eskalasi H-3, tambah reviewer | Head of Accounting | Dipantau |
| R-04 | Klaim layanan terlalu tinggi dibanding bukti | Tinggi | Rendah | Gunakan bahasa berbasis bukti, lampirkan evidence pack | Direktur Utama | Dipantau |
| R-05 | Data pajak tidak sesuai bukti transaksi | Tinggi | Sedang | Rekonsiliasi bank, faktur, bukti bayar, dan approval | Tax Lead | Terbuka |
| R-06 | Kehilangan bukti kerja proyek | Sedang | Sedang | Folder standar, penamaan file, backup, hash internal bila diperlukan | Admin Dokumen | Dipantau |
| R-07 | Follow-up prospek terlambat | Sedang | Tinggi | SLA 1 hari kerja dan reminder harian | Sales/Admin | Terbuka |
| R-08 | Biaya proyek melebihi anggaran | Tinggi | Sedang | Budget vs realisasi dan approval biaya tambahan | Finance Controller | Terbuka |
13. Evidence Pack Standar
| Kode Bukti | Dokumen/Bukti Wajib | Pemilik | Format | Waktu Pengumpulan | Status Wajib |
| EV-01 | Identitas klien dan kontak PIC | Administrasi | Softcopy | Sebelum mulai | Wajib |
| EV-02 | Daftar dokumen diterima dari klien | Accounting/Tax | Checklist | Sebelum proses | Wajib |
| EV-03 | Rekonsiliasi bank dan buku besar | Accounting | File kerja | Saat proses | Wajib |
| EV-04 | Draft laporan keuangan dan review note | Accounting | Word/Excel/PDF | Sebelum final | Wajib |
| EV-05 | Bukti persetujuan Direktur Utama atas proposal | Direksi | Form approval | Sebelum dikirim | Wajib |
| EV-06 | Bukti pengiriman proposal atau laporan | Admin | Email/WA resmi | Setelah kirim | Wajib |
| EV-07 | Invoice dan bukti tagihan | Finance | Invoice | Setelah output | Wajib |
| EV-08 | Catatan risiko dan tindak lanjut | PIC Proyek | Register | Mingguan | Wajib |
| EV-09 | Bukti follow-up prospek | Sales/Admin | Log follow-up | Harian | Wajib |
| EV-10 | Dokumentasi final pekerjaan | PIC Proyek | Folder final | Penutupan | Wajib |
14. Template Form Progress Proyek Prioritas
| Tanggal | Nama Proyek | Klien | PIC | Nilai Potensi | Status | Progress | Hambatan | Keputusan Direktur Utama | Bukti Pendukung | Tenggat |
| 0 | Belum Mulai | 0 | ||||||||
| 0 | Berjalan | 0 | ||||||||
| 0 | Selesai | 1 | ||||||||
| 0 | Tertunda | 0 | ||||||||
| 0 | Belum Mulai | 0 |
15. Template Form Penilaian Kinerja Direksi Internal
| Nama Direksi | Area Tanggung Jawab | Target Kuartal | Realisasi | Bukti Capaian | Nilai 1-10 | Catatan Perbaikan | Keputusan |
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 |
16. Checklist Harian Direktur Utama
| No | Aktivitas Harian Direktur Utama | Waktu Ideal | Status | Catatan | Bukti / Link Dokumen |
| 1 | Review prospek masuk dan follow-up penting | Pagi | Belum | ||
| 2 | Cek proposal strategis yang menunggu persetujuan | Pagi | Belum | ||
| 3 | Cek progres pekerjaan klien prioritas | Siang | Belum | ||
| 4 | Cek cashflow, invoice, dan tagihan penting | Siang | Belum | ||
| 5 | Putuskan hambatan lintas divisi | Sore | Belum | ||
| 6 | Pastikan evidence pack proyek prioritas terisi | Sore | Belum | ||
| 7 | Catat keputusan penting untuk tindak lanjut besok | Sore | Belum |
17. Log Tindak Lanjut Prospek Klien
| Tanggal | Nama Prospek | Kontak | Kebutuhan Layanan | Nilai Potensi | Tahap | Aksi Berikutnya | PIC | Tenggat | Status |
| Accounting Service | 0 | Lead Baru | Belum Dihubungi | ||||||
| Laporan Keuangan | 0 | Kualifikasi | Belum Dihubungi | ||||||
| Perpajakan | 0 | Proposal | Proses | ||||||
| Proposal Pembiayaan | 0 | Negosiasi | Proses | ||||||
| Financial Check-up | 0 | Closing | Menang |
18. Rencana Penerapan 90 Hari
| Periode | Kegiatan | Penanggung Jawab | Output | Status | Progress |
| Hari 1-7 | Finalisasi daftar SOP, formulir, dan PIC | Direktur Utama | Dokumen kendali versi 1 | Belum Mulai | 0 |
| Hari 8-14 | Uji form progress proyek dan checklist harian | Asisten Direksi | Form berjalan untuk 3 proyek | Belum Mulai | 0 |
| Hari 15-30 | Aktivasi dashboard KPI dan risk register | Admin Dashboard | Dashboard mingguan | Belum Mulai | 0 |
| Hari 31-45 | Penerapan approval proposal strategis | Tim Proposal | Lembar approval proposal | Belum Mulai | 0 |
| Hari 46-60 | Penerapan evidence pack standar untuk klien utama | PIC Proyek | Folder bukti per proyek | Belum Mulai | 0 |
| Hari 61-75 | Review hasil, koreksi SLA, dan pembagian tugas | Direktur Utama | Berita acara evaluasi | Belum Mulai | 0 |
| Hari 76-90 | Pengesahan paket SOP dan penggunaan rutin | Direktur Utama | Dokumen final ditandatangani | Belum Mulai | 0 |
19. Rekomendasi Pelaksanaan
- Mulai dari tiga pekerjaan: form progress proyek, checklist harian Direktur Utama, dan log tindak lanjut prospek.
- Tetapkan satu admin dokumen sebagai penjaga folder bukti kerja dan satu admin dashboard sebagai penjaga data KPI.
- Setiap proposal strategis harus memiliki checklist kelayakan, review nominal, review risiko, dan persetujuan Direktur Utama.
- Setiap pekerjaan klien harus memiliki bukti penerimaan data, bukti proses, bukti review, bukti pengiriman output, dan bukti tagihan.
- Evaluasi dilakukan setiap akhir bulan untuk melihat SLA, kualitas output, prospek tertangani, invoice, dan risiko yang masih terbuka.
20. Batasan dan Kehati-hatian
| Catatan Penting Sistem, dashboard, dan alat bantu digital tidak menggantikan tanggung jawab profesional. Keputusan akhir tentang pajak, laporan keuangan, harga, kontrak, dan klaim publik tetap harus ditinjau dan disetujui oleh pihak yang berwenang. |
- Jangan menggunakan klaim yang belum didukung bukti, kontrak, data, atau hasil kerja.
- Gunakan bahasa layanan yang wajar, mudah dipahami, dan berbasis bukti.
- Data klien harus dijaga kerahasiaannya melalui pembatasan akses, backup, dan prosedur arsip.
- Teknologi pencatatan berlapis boleh digunakan sebagai penguat jejak bukti apabila sudah memenuhi kesiapan teknis, biaya, keamanan, dan legalitas.
21. Referensi
| No | Acuan | Sumber |
| 1 | Master SOP PT Jasa Konsultan Keuangan ISO 2025 | SOP Tahun 2025.pdf |
| 2 | Gambar daftar template Direktur Utama | 1000168693.jpg |
| 3 | ISO/IEC 27001 – Information Security Management | https://www.iso.org/standard/27001 |
| 4 | ISO 31000 – Risk Management Guidelines | https://www.iso.org/standard/65694.html |
| 5 | ISO 22301 – Business Continuity Management | https://www.iso.org/standard/75106.html |
| 6 | NIST Artificial Intelligence Risk Management Framework | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework |
Bersama
PT Jasa Laporan Keuangan
PT Jasa Konsultan Keuangan
PT BlockMoney BlockChain Indonesia
“Accounting Service”
“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solutions
Cara Cerdas untuk Akuntansi Solusi Bidang Usaha / jasa: –
AKUNTANSI Melayani
– Peningkatan Profit Bisnis (Layanan Peningkatan Profit Bisnis)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Manajemen Keuangan Dan Akuntansi, Uji Tuntas)
– KONSULTAN pajak(PAJAKKonsultan)
– Studi Kelayakan (Studi Kelayakan)
– Proposal Proyek / Media Pembiayaan
– Pembuatan PERUSAHAAN Baru
– Jasa Digital PEMASARAN(DIMA)
– Jasa Digital EKOSISTEM(DEKO)
– Jasa Digital EKONOMI(DEMI)
– 10 Peta Uang BLOCKCHAIN
Hubungi: Widi Prihartanadi / Tuti Alawiyah : 0877 0070 0705 / 0811 808 5705 Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
jasakonsultankeuangan.co.id
Situs web :
https://blockmoney.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://skkpindotama.co.id/
https://mmpn.co.id/
marineconstruction.co.id
PT JASA KONSULTAN KEUANGAN INDONESIA
https://share.google/M8r6zSr1bYax6bUEj
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share
Media sosial:
https://youtube.com/@jasakonsultankeuangan2387
https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/?igshid=vsx6b77vc8wn/
https://twitter.com/pt_jkk/status/1211898507809808385?s=21
https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
DigitalEKOSISTEM (DEKO) Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL: Platform komunitas korporat BLOCKCHAIN industri keuangan
#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #jasalaporankeuangan #jasakonsultanpajak #jasamarketingdigital #JejaringLayananKeuanganIndonesia #jkkinspirasi #jkkmotivasi #jkkdigital #jkkgroup
#sumberrayadatasolusi #satuankomandokesejahteraanprajuritindotama
#blockmoneyindonesia #marinecontruction #mitramajuperkasanusantara #jualtanahdanbangunan #jasakonsultankeuangandigital #sinergisistemdansolusi #Accountingservice #Tax#Audit#pajak #PPN